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Pessoa

FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO

***.083.900-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

FC TECH CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS LTDA

44.185.807/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO
CPF: ***.083.900-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	27/04/2022	Ver empresa
FC TECH CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS LTDA 44.185.807/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
AMAZING PEOPLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30.680.828/0001-07Ativa	Sócio	12/06/2018	Ver empresa
DOMANI HOLDING S.A 29.525.985/0001-50Baixada	Diretor	25/01/2018	Ver empresa
QUESTA HOLDING S.A. 13.867.710/0001-65Baixada	Diretor	22/08/2017	Ver empresa
AGIPAR HOLDING S.A. 15.148.214/0001-87Baixada	Diretor	22/08/2017	Ver empresa
CS2 SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.636.662/0001-76Inapta	Sócio	10/01/2003	Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

FC TECH CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS LTDA

44.185.807/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

AMAZING PEOPLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.680.828/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

DOMANI HOLDING S.A

29.525.985/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2018

Razão social

QUESTA HOLDING S.A.

13.867.710/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

AGIPAR HOLDING S.A.

15.148.214/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

CS2 SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

05.636.662/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.