Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SETSUJI FUNAKI

***.018.389-**

Empresas vinculadas

LBX BRASIL LTDA

53.781.379/0001-80

FUNAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

49.672.106/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SETSUJI FUNAKI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SETSUJI FUNAKI
CPF: ***.018.389-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LBX BRASIL LTDA 53.781.379/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2024	Ver empresa
FUNAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 49.672.106/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
FNX DISTRIBUICAO LTDA 46.893.810/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
BY3BANK PAGAMENTOS ONLINE LTDA 39.815.106/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2021	Ver empresa
FERNANDO SETSUJI FUNAKI 06701838901 35.489.803/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa

Razão social

LBX BRASIL LTDA

53.781.379/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

FUNAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

49.672.106/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

FNX DISTRIBUICAO LTDA

46.893.810/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

BY3BANK PAGAMENTOS ONLINE LTDA

39.815.106/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

FERNANDO SETSUJI FUNAKI 06701838901

35.489.803/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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