Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SCAPINI

***.926.430-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DO GRUPO NOVO PARANA

11.556.475/0001-85

J & F TRANSPORTES LTDA

30.995.900/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SCAPINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SCAPINI
CPF: ***.926.430-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DO GRUPO NOVO PARANA 11.556.475/0001-85Ativa	Presidente	13/01/2020	Ver empresa
J & F TRANSPORTES LTDA 30.995.900/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2018	Ver empresa
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BAHIA - COOPGNP 15.482.050/0001-20Ativa	Presidente	12/12/2013	Ver empresa
TRANSPORTADORA THERCILIO LTDA 12.298.849/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2010	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO GRUPO NOVO PARANA

11.556.475/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/2020

Razão social

J & F TRANSPORTES LTDA

30.995.900/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BAHIA - COOPGNP

15.482.050/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

TRANSPORTADORA THERCILIO LTDA

12.298.849/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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