Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SARAIVA SANTANA

***.219.021-**

Empresas vinculadas

SARAIVA E ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.939.660/0001-45

SARAIVA E OLIVEIRA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

43.815.491/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SARAIVA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SARAIVA SANTANA
CPF: ***.219.021-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SARAIVA E ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 43.939.660/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
SARAIVA E OLIVEIRA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 43.815.491/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2021	Ver empresa
SARAIVA & CORINGA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA 43.689.297/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
SARAIVA E TAPAJOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 43.457.362/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2021	Ver empresa

Razão social

SARAIVA E ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.939.660/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

SARAIVA E OLIVEIRA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

43.815.491/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

SARAIVA & CORINGA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA

43.689.297/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

SARAIVA E TAPAJOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.457.362/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.