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Pessoa

FERNANDO SANTINI

***.471.320-**

Empresas vinculadas

NORDIC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

52.402.210/0001-00

SULFORTE NEGOCIOS E SERVICOS DE CREDITO LTDA

50.973.934/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO SANTINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SANTINI
CPF: ***.471.320-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDIC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 52.402.210/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
SULFORTE NEGOCIOS E SERVICOS DE CREDITO LTDA 50.973.934/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2023	Ver empresa
A2A CERTIFICACOES DIGITAIS LTDA 39.764.503/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
Q3 DIGITAL CERTIFICACOES LTDA 31.081.222/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
A2A REPRESENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 19.570.470/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2015	Ver empresa
GERENCCE SERVICOS DE CREDITO LTDA. 21.601.069/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2014	Ver empresa

Razão social

NORDIC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

52.402.210/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

SULFORTE NEGOCIOS E SERVICOS DE CREDITO LTDA

50.973.934/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

A2A CERTIFICACOES DIGITAIS LTDA

39.764.503/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

Q3 DIGITAL CERTIFICACOES LTDA

31.081.222/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

A2A REPRESENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

19.570.470/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Razão social

GERENCCE SERVICOS DE CREDITO LTDA.

21.601.069/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.