Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO SAMARA PASQUALIN

***.221.308-**

Empresas vinculadas

BES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.572.018/0001-19

BFND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

14.875.460/0001-78

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO SAMARA PASQUALIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO SAMARA PASQUALIN
CPF: ***.221.308-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.572.018/0001-19Ativa	Sócio	17/03/2016	Ver empresa
BFND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 14.875.460/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2014	Ver empresa
SUPERSPORTS CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.238.024/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa

Razão social

BES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.572.018/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

BFND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

14.875.460/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

SUPERSPORTS CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.238.024/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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