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Pessoa

FERNANDO ROMANINI TUBALDINI

***.167.686-**

Empresas vinculadas

CRONOS AQUISICAO E SECURITIZACAO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.

34.539.139/0001-20

RUIZ COMERCIO, INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA

31.581.731/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO ROMANINI TUBALDINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ROMANINI TUBALDINI
CPF: ***.167.686-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRONOS AQUISICAO E SECURITIZACAO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 34.539.139/0001-20Ativa	Diretor	12/11/2020	Ver empresa
RUIZ COMERCIO, INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA 31.581.731/0001-00Ativa	Sócio	24/09/2018	Ver empresa
CORRETORA NOVA FLORADA LTDA 24.607.724/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa

Razão social

CRONOS AQUISICAO E SECURITIZACAO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.

34.539.139/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

RUIZ COMERCIO, INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA

31.581.731/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

CORRETORA NOVA FLORADA LTDA

24.607.724/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.