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Pessoa

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA

***.449.451-**

Empresas vinculadas

SINAPSE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

55.297.571/0001-21

MEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS SA

15.054.480/0001-40
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA
CPF
***.449.451-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SINAPSE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

55.297.571/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

MEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS SA

15.054.480/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

SPOT ENERGIA SA

10.466.806/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA

31.689.320/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA

07.702.035/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

28.209.035/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

R4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

25.453.916/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ENGETUC

17.883.480/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

GLOBAL ENERGIA ELETRICA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

36.948.016/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/02/2016

Ver empresa

Razão social

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.576.814/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM

11.589.522/0001-97

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/09/2013

Ver empresa

Razão social

NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA

09.613.277/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MARECHAL RONDON

17.274.081/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2012

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BARRA DO PARI

16.930.602/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

33.686.767/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

14.921.902/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2003

Ver empresa

Razão social

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

00.826.313/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1998

Ver empresa

Razão social

HOTEIS GLOBAL SA

03.150.745/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/1987

Ver empresa

Razão social

ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

14.940.563/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1980

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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