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Pessoa

FERNANDO RICARDO RODRIGUEZ TREVINO

***.856.588-**

Empresas vinculadas

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

49.937.055/0001-11

GENERAL MOTORS INVESTMENT PARTICIPACOES LTDA

18.956.886/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO RICARDO RODRIGUEZ TREVINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO RICARDO RODRIGUEZ TREVINO
CPF: ***.856.588-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 49.937.055/0001-11Ativa	Administrador	12/04/2024	Ver empresa
GENERAL MOTORS INVESTMENT PARTICIPACOES LTDA 18.956.886/0001-07Ativa	Administrador	10/04/2024	Ver empresa
GMF SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. 03.413.590/0001-72Ativa	Administrador	27/03/2024	Ver empresa
GM CORRETORA DE SEGUROS PARA CONSORCIOS LTDA 46.610.660/0001-95Ativa	Administrador	15/03/2024	Ver empresa
GM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.940.706/0001-57Ativa	Administrador	11/03/2024	Ver empresa
BANCO GM S.A 59.274.605/0001-13Ativa	Diretor	05/02/2024	Ver empresa

Razão social

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

49.937.055/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

GENERAL MOTORS INVESTMENT PARTICIPACOES LTDA

18.956.886/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

GMF SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.

03.413.590/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

GM CORRETORA DE SEGUROS PARA CONSORCIOS LTDA

46.610.660/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

GM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.940.706/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

BANCO GM S.A

59.274.605/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.