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Pessoa

FERNANDO RAFAEL RIVEROS RAMIREZ

***.963.541-**

Empresas vinculadas

ALVES RAMIREZ HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

56.418.453/0001-97

DIGITAL LAB LTDA

48.867.633/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO RAFAEL RIVEROS RAMIREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO RAFAEL RIVEROS RAMIREZ
CPF: ***.963.541-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALVES RAMIREZ HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 56.418.453/0001-97Ativa	Sócio	09/08/2024	Ver empresa
DIGITAL LAB LTDA 48.867.633/0001-28Ativa	Administrador	12/12/2022	Ver empresa
ORAL UNIC ODONTOLOGIA CIANORTE LTDA 47.924.604/0001-98Ativa	Sócio	13/09/2022	Ver empresa
CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA SAO JOSE LTDA 34.031.670/0001-97Ativa	Administrador	26/06/2019	Ver empresa

Razão social

ALVES RAMIREZ HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

56.418.453/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

DIGITAL LAB LTDA

48.867.633/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA CIANORTE LTDA

47.924.604/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA SAO JOSE LTDA

34.031.670/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.