Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO PIERI LEONARDO

***.002.096-**

Empresas vinculadas

G-A GRUPO DE AJUDA

02.234.499/0001-27

HLL CONSULTORIA E AUDITORIA ADUANEIRA LTDA

23.148.484/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO PIERI LEONARDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO PIERI LEONARDO
CPF: ***.002.096-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G-A GRUPO DE AJUDA 02.234.499/0001-27Ativa	Diretor	10/05/2018	Ver empresa
HLL CONSULTORIA E AUDITORIA ADUANEIRA LTDA 23.148.484/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2015	Ver empresa
CCTBG - CAMARA DE COMERCIO E TURISMO BRASIL - GUATEMALA 12.976.439/0001-33Baixada	Diretor	25/11/2010	Ver empresa
ABEAD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS ADUANEIROS 10.890.662/0001-38Ativa	Presidente	23/04/2009	Ver empresa
INSTITUTO CULTURAL ZIGMA 10.399.050/0001-47Baixada	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
HOMERO LEONARDO LOPES & PIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.866.777/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/02/1997	Ver empresa

Razão social

G-A GRUPO DE AJUDA

02.234.499/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

HLL CONSULTORIA E AUDITORIA ADUANEIRA LTDA

23.148.484/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Razão social

CCTBG - CAMARA DE COMERCIO E TURISMO BRASIL - GUATEMALA

12.976.439/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

ABEAD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS ADUANEIROS

10.890.662/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2009

Razão social

INSTITUTO CULTURAL ZIGMA

10.399.050/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

HOMERO LEONARDO LOPES & PIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.866.777/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.