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Pessoa

FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS

***.787.528-**

Empresas vinculadas

DIAMANTINA MG COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A.

13.321.083/0001-62

DUDALINA SA

85.120.939/0001-42
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS
CPF
***.787.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DIAMANTINA MG COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A.

13.321.083/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Razão social

DUDALINA SA

85.120.939/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

VESTE S.A. ESTILO

49.669.856/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2012

Ver empresa

Razão social

MURCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.242.475/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN ZIKE TUMA INCORPORADORA LTDA.

09.310.083/0001-90

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

ONLINE BROKER - ASSESSORIA, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA.

09.643.046/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Razão social

OIMOVEL ASSESSORIA, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA.

09.644.788/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN JARAGUA INCORPORADORA LTDA

09.250.160/0001-63

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2007

Ver empresa

Razão social

SABIA SALVADOR ALENDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.793.724/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

BEM-TE-VI VARGEM PEQUENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.238.295/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2007

Ver empresa

Razão social

NI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

07.216.058/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2004

Ver empresa

Razão social

INACIO & INACIO CONTADORES ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

07.022.898/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2004

Ver empresa

Razão social

PEDROSO AUDITORIA E CONTABILIDADE SS

07.003.219/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.