Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO ORSI LOPES CAVALCANTE

***.197.708-**

Empresas vinculadas

TYMBER INCORPORADORA LTDA

54.944.271/0001-24

ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHA JUNDIAI FASE 2

44.703.592/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ORSI LOPES CAVALCANTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ORSI LOPES CAVALCANTE
CPF: ***.197.708-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TYMBER INCORPORADORA LTDA 54.944.271/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHA JUNDIAI FASE 2 44.703.592/0001-83Ativa	Presidente	06/07/2022	Ver empresa
ARIA 01 ALPHA JUNDIAI 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.758.658/0001-16Baixada	Administrador	29/05/2019	Ver empresa
ARIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA. 29.773.175/0001-13Ativa	Administrador	26/02/2018	Ver empresa
ALPHAVILLE EDITORA LTDA 02.290.503/0001-74Baixada	Administrador	03/03/2015	Ver empresa
ALPHAVILLE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 07.484.798/0001-33Baixada	Administrador	02/03/2015	Ver empresa

Razão social

TYMBER INCORPORADORA LTDA

54.944.271/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHA JUNDIAI FASE 2

44.703.592/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

ARIA 01 ALPHA JUNDIAI 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.758.658/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

ARIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA.

29.773.175/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

ALPHAVILLE EDITORA LTDA

02.290.503/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

ALPHAVILLE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

07.484.798/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.