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Pessoa

FERNANDO NAUFAL DAHER

***.145.579-**

Empresas vinculadas

FND ASSESSORIA LTDA

55.999.035/0001-78

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

79.993.259/0001-30
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO NAUFAL DAHER

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO NAUFAL DAHER
CPF
***.145.579-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FND ASSESSORIA LTDA

55.999.035/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

79.993.259/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DA RUA VILA LOBOS

26.724.461/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

MYDOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

35.803.799/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

ALLWAYS SOLUCOES DE PAGAMENTO E FOMENTO MERCANTIL LTDA

35.793.015/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

MENON TECNOLOGIA LTDA

35.784.939/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

AFCC - ASSESSORIA IMOBILIARIA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

31.253.997/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

HAUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.745.502/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

AMBBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.197.971/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2008

Ver empresa

Razão social

CASA 77 PARTICIPACOES LTDA

09.462.097/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2008

Ver empresa

Razão social

MULTICREDI FACTORING COMERCIAL LTDA

49.049.406/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2002

Ver empresa

Razão social

AGROINDUSTRIAL SANTA BARBARA LTDA

00.733.864/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.