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Pessoa

FERNANDO NAGIB GANME

***.573.258-**

Empresas vinculadas

ISAMAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

35.020.730/0001-39

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

11.646.992/0001-45
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO NAGIB GANME

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO NAGIB GANME
CPF
***.573.258-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ISAMAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

35.020.730/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

11.646.992/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2010

Ver empresa

Razão social

F.M.J.P. ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.839.948/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2008

Ver empresa

Razão social

CAPITAL SERVICOS DE ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.466.830/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2002

Ver empresa

Razão social

CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS SC LTDA.

03.044.928/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1998

Ver empresa

Razão social

SKOP - VIAGENS TURISMO E REPRESENTACAO LTDA

01.915.623/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1997

Ver empresa

Razão social

SKYLINES REPRESENTACOES E TURISMO LTDA

44.049.708/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1996

Ver empresa

Razão social

OPPORTUNITY VIAGENS E TURISMO LTDA.

63.940.944/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1996

Ver empresa

Razão social

CHECK ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

57.658.221/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.