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Pessoa

FERNANDO MOREU MALARET

***.269.713-**

Empresas vinculadas

ARCO INCORPORADORA LTDA - MASSA FALIDA

17.200.270/0001-49

M2 BRASIL CONSULTORIA LTDA

10.516.186/0001-90
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO MOREU MALARET

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO MOREU MALARET
CPF
***.269.713-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ARCO INCORPORADORA LTDA - MASSA FALIDA

17.200.270/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Razão social

M2 BRASIL CONSULTORIA LTDA

10.516.186/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2008

Ver empresa

Razão social

JP INVESTIMENTOS LTDA

09.242.441/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2007

Ver empresa

Razão social

PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

09.031.734/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2007

Ver empresa

Razão social

M2 EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

08.637.379/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

INTERARCO INCORPORADORA LTDA

08.775.238/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2007

Ver empresa

Razão social

MINERADORA BANDEIRANTE LTDA

02.798.713/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2005

Ver empresa

Razão social

PRECONSULTING CONSULTORIA LTDA

07.394.222/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

INTERPIRENEUS INCORPORADORA LTDA

07.137.941/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Ver empresa

Razão social

INTERCALDAS INCORPORADORA LTDA

07.111.241/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Razão social

PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA

06.265.715/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2004

Ver empresa

Razão social

MAXIMA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

05.203.915/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Razão social

BARNA CONSTRUTORA LTDA

04.314.286/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Razão social

BARCINOVA PROMOCOES E ESTUDOS COMERCIAIS LTDA

03.589.296/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.