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Pessoa

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

***.323.786-**

Empresas vinculadas

TRANSGAR LOGISTICA LTDA

60.211.124/0001-48

AGROGAR AGROPECUARIA LTDA

56.608.118/0001-51
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO MONTANS ALVARENGA
CPF
***.323.786-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRANSGAR LOGISTICA LTDA

60.211.124/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

AGROGAR AGROPECUARIA LTDA

56.608.118/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

E-CTARE POS-PAGO LTDA

55.661.681/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA AGRICASH LTDA

55.366.888/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

FMAGRO LTDA

48.285.139/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS SA

34.536.749/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO GEDOR SILVEIRA

24.899.874/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

UP VENDAS GESTAO DE PAGAMENTOS SA

42.679.816/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

GS COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

21.415.754/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2014

Ver empresa

Razão social

GAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

17.700.838/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

AG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

13.013.045/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA MOGIANA MINEIRA LTDA

09.257.719/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2007

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS PENEIRA ALTA LTDA

04.485.441/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.