Pessoa
FERNANDO MOLINA SANTOS
Empresas vinculadas
BMDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
DOCE VENENO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO MOLINA SANTOS
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO MOLINA SANTOS
- CPF
- ***.344.058-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BMDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 15.559.284/0001-28Baixada | Sócio sem Capital | 15/05/2012 | Ver empresa |
DOCE VENENO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 11.928.383/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 11/05/2010 | Ver empresa |
Razão social
BMDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
15.559.284/0001-28
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/05/2012
Razão social
DOCE VENENO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
11.928.383/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.