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Pessoa

FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE

***.752.878-**

Empresas vinculadas

FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE & CIA LTDA

12.508.506/0001-95

ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.499/0001-41
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE
CPF
***.752.878-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE & CIA LTDA

12.508.506/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.499/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2009

Ver empresa

Razão social

MARICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.211/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

CUMARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.420/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

IMBUIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.126/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Razão social

ISAR HOLDING LTDA.

08.596.206/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Razão social

ANDIROBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.596.079/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Razão social

BIELUX REPRESENTACOES LTDA

03.617.922/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.669/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

RUDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.553/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

TAPEBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.655/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ARARUNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.256.638/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ACARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.624/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ANDIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA.

07.256.614/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

AMBORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.606/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

MACAIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.256.518/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

CORCON PART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.984.223/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Razão social

ITAU-BBA HOLDING S.A.

03.791.828/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2004

Ver empresa

Razão social

SERISSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.877.793/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

MELRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.877.800/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2003

Ver empresa

Razão social

ITAUPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.286/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2003

Ver empresa

Razão social

ANTILOPE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

03.596.284/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

ITAU SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDA

03.619.433/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

AIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

04.877.798/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

ANDORINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.380/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2003

Ver empresa

Razão social

ARAPANES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.242.630/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2003

Ver empresa

Razão social

GUABIROBA AGRO PECUARIA LTDA.

02.502.437/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2003

Ver empresa

Razão social

ITAUTEC COMPONENTES DA AMAZONIA S.A. - ITAUCAM

04.947.644/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2002

Ver empresa

Razão social

ROUXINOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

03.619.753/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

JAMARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.290.701/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2001

Ver empresa

Razão social

GUARARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.261.217/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2001

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPIPACOES S.A.

03.619.532/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2001

Ver empresa

Razão social

GALAXIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

03.526.598/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2001

Ver empresa

Razão social

CARNAUBEIRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.631/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2000

Ver empresa

Razão social

TUIUIU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.524/0001-53

Suspensa

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/01/2000

Ver empresa

Razão social

PRT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.424.649/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1999

Ver empresa

Razão social

BANERJ PART SA

03.223.882/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.