Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO MALUF MONDIN

***.873.208-**

Empresas vinculadas

LEMOND CONSULTORIA LTDA

49.285.357/0001-52

UNIDOURO FRANQUIAS E GESTAO DE ATIVOS LTDA

25.067.731/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO MALUF MONDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO MALUF MONDIN
CPF: ***.873.208-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEMOND CONSULTORIA LTDA 49.285.357/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2023	Ver empresa
UNIDOURO FRANQUIAS E GESTAO DE ATIVOS LTDA 25.067.731/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2016	Ver empresa
PORTO VALENTE FRANQUIAS E GESTAO DE ATIVOS LTDA. 22.931.955/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
VALE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 13.563.840/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa
RIO DOURO SERVICOS CADASTRAIS EIRELI 17.358.837/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/12/2012	Ver empresa
RIO DOURO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 17.077.859/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2012	Ver empresa

Razão social

LEMOND CONSULTORIA LTDA

49.285.357/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

UNIDOURO FRANQUIAS E GESTAO DE ATIVOS LTDA

25.067.731/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Razão social

PORTO VALENTE FRANQUIAS E GESTAO DE ATIVOS LTDA.

22.931.955/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

VALE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

13.563.840/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

RIO DOURO SERVICOS CADASTRAIS EIRELI

17.358.837/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

RIO DOURO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

17.077.859/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.