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Pessoa

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA

***.618.308-**

Empresas vinculadas

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA E OUTRA

57.616.885/0001-75

LOGANSERV LOGISTICA INTELIGENTE LTDA.

28.589.475/0001-84
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
CPF
***.618.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA E OUTRA

57.616.885/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

LOGANSERV LOGISTICA INTELIGENTE LTDA.

28.589.475/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2017

Ver empresa

Razão social

CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.765.733/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

RIO FORMOSO AGROPECUARIA LTDA

17.005.074/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Ver empresa

Razão social

MSFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

16.634.010/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

PACTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.307.004/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2011

Ver empresa

Razão social

ABHILASHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.264.324/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

MANDARIM LOCACAO DE VEICULOS LTDA

10.217.629/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Razão social

SUPERFOR SP VEICULOS LTDA

05.471.660/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2003

Ver empresa

Razão social

ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.086.749/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1998

Ver empresa

Razão social

ITAVEMA ABC VEICULOS LTDA

01.990.430/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.