Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO LUIS ZAMBONI

***.842.240-**

Empresas vinculadas

ACTION EXPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA

88.637.657/0001-05

ZBL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA

06.302.507/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUIS ZAMBONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO LUIS ZAMBONI
CPF: ***.842.240-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTION EXPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 88.637.657/0001-05Ativa	Administrador	17/11/2008	Ver empresa
ZBL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 06.302.507/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2004	Ver empresa
DI MAURO BROTHERS & PARTNERS LTDA 04.915.533/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2002	Ver empresa
SAO LUIZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 88.795.570/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa
SLW DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 03.655.056/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2000	Ver empresa
OS INDEPENDENTES DO SUL PROMOCOES E EVENTOS LTDA 02.998.996/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1999	Ver empresa

Razão social

ACTION EXPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA

88.637.657/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2008

Razão social

ZBL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA

06.302.507/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2004

Razão social

DI MAURO BROTHERS & PARTNERS LTDA

04.915.533/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2002

Razão social

SAO LUIZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

88.795.570/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Razão social

SLW DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA

03.655.056/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Razão social

OS INDEPENDENTES DO SUL PROMOCOES E EVENTOS LTDA

02.998.996/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.