Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO LUIS NACIF NEAIME

***.737.718-**

Empresas vinculadas

SPIN TRADE LTDA

58.352.140/0001-09

TRUE FRUIT COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

52.642.622/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUIS NACIF NEAIME

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO LUIS NACIF NEAIME
CPF: ***.737.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPIN TRADE LTDA 58.352.140/0001-09Ativa	Administrador	05/12/2024	Ver empresa
TRUE FRUIT COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 52.642.622/0001-17Ativa	Administrador	24/10/2023	Ver empresa
CONCISA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.674.240/0001-50Ativa	Administrador	16/02/2022	Ver empresa
SF FRUITS AGRONEGOCIO LTDA 37.606.628/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
MEZFER BR SOLUCOES AGRICOLAS LTDA 32.415.764/0001-34Ativa	Administrador	10/01/2019	Ver empresa
F.N.E. - ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04.177.599/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2000	Ver empresa
MAXCIVIL ENGENHARIA LTDA 96.422.357/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa

Razão social

SPIN TRADE LTDA

58.352.140/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

TRUE FRUIT COMERCIO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

52.642.622/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

CONCISA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.674.240/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

SF FRUITS AGRONEGOCIO LTDA

37.606.628/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

MEZFER BR SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

32.415.764/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

F.N.E. - ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

04.177.599/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Razão social

MAXCIVIL ENGENHARIA LTDA

96.422.357/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.