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Pessoa

FERNANDO LUIS DE CASTRO

***.477.557-**

Empresas vinculadas

FINTECH CENTER LTDA

57.191.353/0001-33

JOIN4.BIZ LTDA

52.633.467/0001-72
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUIS DE CASTRO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LUIS DE CASTRO
CPF
***.477.557-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

FINTECH CENTER LTDA

57.191.353/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

JOIN4.BIZ LTDA

52.633.467/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

PROMOPAY SERVICOS EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

48.992.539/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIZEI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.994.829/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

GIC - GESTAO INTELIGENTE DE CLIENTES LTDA

48.342.700/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

UNICORN FACTORY VENTURE BUILDER LTDA

45.450.940/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

YOLPAY INTERMEDIACAO E SERVICOS EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

39.736.049/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

FINTECH CAPITAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

34.059.786/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

FINTECH CAPITAL HOLDING LTDA

33.222.596/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Ver empresa

Razão social

FGR IT SISTEMAS DE GESTAO E WEB LTDA

19.260.018/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

SMART VOICE SOLUTIONS SERVICOS LTDA

13.608.497/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.