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Pessoa

FERNANDO LUCIO DA SILVA JUNIOR

***.706.416-**

Empresas vinculadas

EMPRESTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA

08.474.087/0001-40

EMPRESTA CORRETORA E TECNOLOGIA LTDA

28.919.110/0001-70
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUCIO DA SILVA JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LUCIO DA SILVA JUNIOR
CPF
***.706.416-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EMPRESTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA

08.474.087/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

EMPRESTA CORRETORA E TECNOLOGIA LTDA

28.919.110/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

EMPRESTA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

43.698.531/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

LABCRED CORRESPONDENTE DIGITAL LTDA

32.364.100/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

FIT SORVETES LTDA

43.090.900/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

DAX PARTICIPACOES LTDA

36.809.714/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

LTEL TELECOMUNICACOES LTDA

15.095.756/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

SO VENDEDOR TELEVENDAS LTDA

30.080.462/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

GDAX INTELIGENCIA EM VENDAS LTDA

27.810.711/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

GDX PARTICIPACOES LTDA

27.767.872/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

GDAX EMPREENDIMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

10.686.633/0001-59

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2009

Ver empresa

Razão social

CONE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.393.854/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.