Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO LUCHSINGER TORELLI

***.822.478-**

Empresas vinculadas

ABCDEFGHI HOLDING SA

17.930.638/0001-24

ABCDEFGHI PARTICIPACOES S.A.

15.232.521/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUCHSINGER TORELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO LUCHSINGER TORELLI
CPF: ***.822.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABCDEFGHI HOLDING SA 17.930.638/0001-24Baixada	Diretor	26/06/2015	Ver empresa
ABCDEFGHI PARTICIPACOES S.A. 15.232.521/0001-41Baixada	Diretor	26/01/2012	Ver empresa
ABCLOD PARTICIPACOES LTDA. 09.437.456/0001-98Baixada	Administrador	01/07/2008	Ver empresa
HELLO COMUNICACAO INTERATIVA LTDA 09.016.886/0001-36Baixada	Administrador	10/07/2007	Ver empresa
PRITANEU PARTICIPACOES LTDA. 08.061.752/0001-74Baixada	Administrador	01/08/2006	Ver empresa
DYPY PARTICIPACOES LTDA. 07.819.830/0001-94Baixada	Administrador	07/04/2006	Ver empresa
F.L.T.V PUBLICIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.129.350/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2004	Ver empresa

Razão social

ABCDEFGHI HOLDING SA

17.930.638/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

ABCDEFGHI PARTICIPACOES S.A.

15.232.521/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2012

Razão social

ABCLOD PARTICIPACOES LTDA.

09.437.456/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2008

Razão social

HELLO COMUNICACAO INTERATIVA LTDA

09.016.886/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2007

Razão social

PRITANEU PARTICIPACOES LTDA.

08.061.752/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2006

Razão social

DYPY PARTICIPACOES LTDA.

07.819.830/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2006

Razão social

F.L.T.V PUBLICIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.129.350/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.