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Pessoa

FERNANDO LUCAS DINIZ

***.550.631-**

Empresas vinculadas

FLD HOLDING PATRIMONIAL LTDA

51.764.879/0001-89

FLD HOLDING IMOBILIARIA LTDA

51.765.537/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LUCAS DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LUCAS DINIZ
CPF
***.550.631-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FLD HOLDING PATRIMONIAL LTDA

51.764.879/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

FLD HOLDING IMOBILIARIA LTDA

51.765.537/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

F-DIESEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

26.442.231/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2016

Ver empresa

Razão social

BOMBAS INJETORAS JET DINIZ LTDA

05.522.063/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.