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Pessoa

FERNANDO LOPES LOURENCO

***.907.411-**

Empresas vinculadas

TRIORE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

41.103.901/0001-96

HOLD BACK CONSULTORIA SA

20.218.183/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LOPES LOURENCO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO LOPES LOURENCO
CPF: ***.907.411-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIORE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 41.103.901/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
HOLD BACK CONSULTORIA SA 20.218.183/0001-23Ativa	Diretor	04/08/2016	Ver empresa
MORIA AGRONEGOCIOS SA 23.718.618/0001-97Ativa	Presidente	18/11/2015	Ver empresa
JM PARTICIPACOES SA 22.946.034/0001-06Ativa	Diretor	24/07/2015	Ver empresa
ABRAHAO E LOURENCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.066.782/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2013	Ver empresa

Razão social

TRIORE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

41.103.901/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

HOLD BACK CONSULTORIA SA

20.218.183/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2016

Razão social

MORIA AGRONEGOCIOS SA

23.718.618/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2015

Razão social

JM PARTICIPACOES SA

22.946.034/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2015

Razão social

ABRAHAO E LOURENCO ADVOGADOS ASSOCIADOS

18.066.782/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.