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Pessoa

FERNANDO LOPES

***.812.059-**

Empresas vinculadas

MARFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

09.436.491/0001-92

TRANSNORTE - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS NORTE LTDA.

08.917.289/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LOPES
CPF
***.812.059-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

09.436.491/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSNORTE - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS NORTE LTDA.

08.917.289/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2007

Ver empresa

Razão social

LOPES & PHELIPINI LTDA

06.330.276/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2004

Ver empresa

Razão social

LOPES & RAQUEL REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA

04.937.929/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.