Pessoa
FERNANDO LOPES
Empresas vinculadas
MARFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
TRANSNORTE - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS NORTE LTDA.
Pessoa investigada
FERNANDO LOPES
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO LOPES
- CPF
- ***.812.059-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 09.436.491/0001-92Inapta | Sócio sem Capital | 07/11/2008 | Ver empresa |
TRANSNORTE - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS NORTE LTDA. 08.917.289/0001-10Baixada | Sócio | 27/06/2007 | Ver empresa |
LOPES & PHELIPINI LTDA 06.330.276/0001-14Baixada | Sócio | 17/06/2004 | Ver empresa |
LOPES & RAQUEL REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA 04.937.929/0001-00Baixada | Sócio-Gerente | 30/01/2002 | Ver empresa |
Razão social
MARFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
09.436.491/0001-92
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2008
Razão social
TRANSNORTE - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS NORTE LTDA.
08.917.289/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/06/2007
Razão social
LOPES & PHELIPINI LTDA
06.330.276/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/06/2004
Razão social
LOPES & RAQUEL REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA
04.937.929/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
30/01/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.