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Pessoa

FERNANDO LEITE BASTOS SERENA

***.611.708-**

Empresas vinculadas

AROEIRA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.432.948/0001-45

IPE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.442.061/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO LEITE BASTOS SERENA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO LEITE BASTOS SERENA
CPF
***.611.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AROEIRA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.432.948/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

IPE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.442.061/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

JALES PETROLEO LTDA

01.255.326/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

COESA TRANSPORTE REVENDA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

00.595.036/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

RISEL TERMINAL DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.935.752/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

RISEL SOLUCOES EM MONITORAMENTO LTDA.

29.090.615/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

CLC TECNOLOGIA E SERVICOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA

27.826.765/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

RISEL TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

60.941.796/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

ONE GOLF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA GOLFE LTDA

16.584.894/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

VSA PARTICIPACOES LTDA .

03.568.449/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Razão social

FEPASE COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.761.837/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2003

Ver empresa

Razão social

CEDRO SERVICOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

04.802.805/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.