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Pessoa

FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA

***.874.900-**

Empresas vinculadas

AUXX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.162.184/0001-61

MARQUES DO POMBAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.528.010/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA
CPF
***.874.900-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AUXX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.162.184/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

MARQUES DO POMBAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.528.010/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

I3I - CORRETORA DE SEGUROS E ORGANIZACAO - EIRELI

24.523.477/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

ESTANCIAS 001 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

13.656.234/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

ESTANCIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

13.230.973/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2011

Ver empresa

Razão social

BAVARIAN HORIZONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

09.285.807/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

ESTIMA PARTICIPACOES LTDA

09.043.942/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2007

Ver empresa

Razão social

ATC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.899.655/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Razão social

BAVARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

07.996.348/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2006

Ver empresa

Razão social

SHOWZ INFORMATICA LTDA

03.768.667/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2000

Ver empresa

Razão social

SANSAO CORRETORA DE SEGUROS E ORGANIZACAO LTDA

00.920.803/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1995

Ver empresa

Razão social

FMLS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.455.855/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.