Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO JOSE NARCHE JABUR MALUF

***.839.468-**

Empresas vinculadas

VIRTUS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

06.332.505/0001-30

TRY 30 PARTICIPACOES SPE LTDA

18.355.474/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO JOSE NARCHE JABUR MALUF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO JOSE NARCHE JABUR MALUF
CPF: ***.839.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRTUS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 06.332.505/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa
TRY 30 PARTICIPACOES SPE LTDA 18.355.474/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2013	Ver empresa
DIO MIO COMERCIO E ALUGUEL DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA 13.750.789/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2011	Ver empresa
D.D.R COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 08.097.051/0001-95Suspensa	Sócio sem Capital	16/06/2006	Ver empresa
DIO MIO REPRESENTACOES LTDA. 05.776.102/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2003	Ver empresa

Razão social

VIRTUS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

06.332.505/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

TRY 30 PARTICIPACOES SPE LTDA

18.355.474/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Razão social

DIO MIO COMERCIO E ALUGUEL DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA

13.750.789/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

D.D.R COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

08.097.051/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

DIO MIO REPRESENTACOES LTDA.

05.776.102/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.