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Pessoa

FERNANDO JOSE MOREDO

***.776.288-**

Empresas vinculadas

IMD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

36.939.303/0001-11

TRASMONTANO ODONTOLOGIA LTDA

30.625.272/0001-48
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO JOSE MOREDO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO JOSE MOREDO
CPF
***.776.288-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

IMD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

36.939.303/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

TRASMONTANO ODONTOLOGIA LTDA

30.625.272/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

IGESP EDUCACAO E SAUDE LTDA

25.046.750/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

WGT - WORLD GRANITE TRADE LTDA

03.496.391/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2015

Ver empresa

Razão social

FJM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.229.167/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Ver empresa

Razão social

GRANITOS MOREDO LTDA.

48.147.730/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA TRASMONTANO

08.687.142/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO

62.638.374/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST GASTROENT DE SP

61.442.190/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2003

Ver empresa

Razão social

IGESP SAUDE SC LTDA

07.824.160/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/1998

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SAO SILVESTRE

00.059.223/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1994

Ver empresa

Razão social

ODEROM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.407.201/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.