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Pessoa

FERNANDO JOSE LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI

***.496.829-**

Empresas vinculadas

SELECTADV LTDA

57.014.616/0001-39

RICCIARDI & PENIDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

53.164.560/0001-48

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO JOSE LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO JOSE LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI
CPF: ***.496.829-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELECTADV LTDA 57.014.616/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
RICCIARDI & PENIDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 53.164.560/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
RF TECH LTDA 51.656.823/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
CONFIACAR TECNOLOGIA LTDA 50.627.463/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
UP ADV LTDA 50.448.404/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
GRUPO RICCIARDI LTDA 48.915.105/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
ADVLIDER CURSOS LTDA 40.141.305/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2020	Ver empresa
RICCIARDI COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 10.870.951/0001-75Inapta	Sócio	21/05/2009	Ver empresa

Razão social

SELECTADV LTDA

57.014.616/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

RICCIARDI & PENIDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

53.164.560/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

RF TECH LTDA

51.656.823/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

CONFIACAR TECNOLOGIA LTDA

50.627.463/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

UP ADV LTDA

50.448.404/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

GRUPO RICCIARDI LTDA

48.915.105/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

ADVLIDER CURSOS LTDA

40.141.305/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

RICCIARDI COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.

10.870.951/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.