Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO JAFFERIAN

***.461.398-**

Empresas vinculadas

PONTAL SECURITIZADORA SA

54.861.106/0001-09

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

46.475.479/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO JAFFERIAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO JAFFERIAN
CPF: ***.461.398-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONTAL SECURITIZADORA SA 54.861.106/0001-09Ativa	Presidente	24/04/2024	Ver empresa
OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA 46.475.479/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
FJAFF EMPRESARIAL LTDA 40.486.451/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
OCEANO SECURITIZADORA SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 36.345.235/0001-62Suspensa	Presidente	12/02/2020	Ver empresa
FJAFF PARTICIPACOES LTDA. 24.177.134/0001-40Ativa	Sócio	16/02/2016	Ver empresa
AGROPECUARIA ANGRA LTDA 21.053.820/0001-11Baixada	Administrador	17/09/2014	Ver empresa
BZTP PARTICIPACOES LIMITADA 04.858.256/0001-95Ativa	Sócio	21/09/2004	Ver empresa

Razão social

PONTAL SECURITIZADORA SA

54.861.106/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

46.475.479/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

FJAFF EMPRESARIAL LTDA

40.486.451/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

OCEANO SECURITIZADORA SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

36.345.235/0001-62

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

FJAFF PARTICIPACOES LTDA.

24.177.134/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

AGROPECUARIA ANGRA LTDA

21.053.820/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

BZTP PARTICIPACOES LIMITADA

04.858.256/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.