Pessoa
FERNANDO HITOSHI WATANABE
Empresas vinculadas
BSC SERVICOS FINANCEIROS LTDA
BSI ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
Pessoa investigada
FERNANDO HITOSHI WATANABE
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO HITOSHI WATANABE
- CPF
- ***.872.678-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BSC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 43.521.842/0001-00Ativa | Sócio | 14/09/2021 | Ver empresa |
BSI ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 42.914.651/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 28/07/2021 | Ver empresa |
Razão social
BSC SERVICOS FINANCEIROS LTDA
43.521.842/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/09/2021
Razão social
BSI ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
42.914.651/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/07/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.