Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO HALFEN

***.450.930-**

Empresas vinculadas

CODEPI COMERCIO COLONIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO PIRIA LTDA

50.382.639/0001-57

AGRICOLA E FLORESTAL MONTECRISTO LTDA

52.052.222/0001-51

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO HALFEN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO HALFEN
CPF: ***.450.930-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODEPI COMERCIO COLONIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO PIRIA LTDA 50.382.639/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2011	Ver empresa
AGRICOLA E FLORESTAL MONTECRISTO LTDA 52.052.222/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2010	Ver empresa
CIDENORTE CIA DE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO DO NORTE 45.486.628/0001-87Ativa	Presidente	15/12/2010	Ver empresa
TOTTAL - COMERCIAL DE CEREAIS, FRUTAS E HORTICOLAS LTDA 04.835.658/0001-74Baixada	Administrador	09/02/2005	Ver empresa
ACCESS IBACBRASIL - TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 05.974.557/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2004	Ver empresa
SADEAMA SOCIEDADE ANONIMA DE DESENVOLV DA AMAZONIA 46.153.342/0001-42Ativa	Presidente	25/11/1999	Ver empresa
MINERACAO DAS ONCAS S.A. (EM LIQUIDACAO) 42.145.458/0001-89Baixada	Diretor	11/07/1990	Ver empresa
EMPRIPART EMPREENDIMENTOS INTERMEDIACOES E PARTIC LTDA 22.928.535/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	30/05/1988	Ver empresa

Razão social

CODEPI COMERCIO COLONIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO PIRIA LTDA

50.382.639/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

AGRICOLA E FLORESTAL MONTECRISTO LTDA

52.052.222/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Razão social

CIDENORTE CIA DE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO DO NORTE

45.486.628/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2010

Razão social

TOTTAL - COMERCIAL DE CEREAIS, FRUTAS E HORTICOLAS LTDA

04.835.658/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2005

Razão social

ACCESS IBACBRASIL - TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA

05.974.557/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2004

Razão social

SADEAMA SOCIEDADE ANONIMA DE DESENVOLV DA AMAZONIA

46.153.342/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/1999

Razão social

MINERACAO DAS ONCAS S.A. (EM LIQUIDACAO)

42.145.458/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/1990

Razão social

EMPRIPART EMPREENDIMENTOS INTERMEDIACOES E PARTIC LTDA

22.928.535/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.