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Pessoa

FERNANDO HADDAD BARUKI

***.342.039-**

Empresas vinculadas

HZF HOLDING E CONSULTORIA LTDA

57.703.363/0001-00

FZ CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.891.892/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO HADDAD BARUKI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO HADDAD BARUKI
CPF: ***.342.039-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HZF HOLDING E CONSULTORIA LTDA 57.703.363/0001-00Ativa	Sócio	16/10/2024	Ver empresa
FZ CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 54.891.892/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
BARUKI COMERCIAL E SERVICO LTDA 40.027.954/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
FERNANDO HADDAD BARUKI 72034203968 32.933.338/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2019	Ver empresa
BARUKI & BARUKI - SERVICOS DE COBRANCAS E CADASTROS LTDA. 08.318.124/0001-21Baixada	Sócio	03/02/2014	Ver empresa
BARUKI & CATALAN-COMERCIO DE VEICULOS LTDA 13.030.076/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2010	Ver empresa
GASMIX LTDA 02.965.089/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	18/12/1998	Ver empresa

Razão social

HZF HOLDING E CONSULTORIA LTDA

57.703.363/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

FZ CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.891.892/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

BARUKI COMERCIAL E SERVICO LTDA

40.027.954/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

FERNANDO HADDAD BARUKI 72034203968

32.933.338/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

BARUKI & BARUKI - SERVICOS DE COBRANCAS E CADASTROS LTDA.

08.318.124/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2014

Razão social

BARUKI & CATALAN-COMERCIO DE VEICULOS LTDA

13.030.076/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

GASMIX LTDA

02.965.089/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.