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Pessoa

FERNANDO GHUSSN

***.243.748-**

Empresas vinculadas

PAY CONSULTING LTDA

45.856.461/0001-07

TETRA PAK PREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

00.970.542/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO GHUSSN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO GHUSSN
CPF
***.243.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAY CONSULTING LTDA

45.856.461/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

TETRA PAK PREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

00.970.542/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Razão social

CASA CONFORTO COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA

14.294.966/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

FERNANDO GHUSSN E OUTRA

11.895.902/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

VIEIRA & GHUSSN LTDA

02.419.890/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.