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Pessoa

FERNANDO GABRIEL ITZAINA SANCHEZ

***.982.447-**

Empresas vinculadas

DIVCOM SA SCP

55.118.626/0001-99

E-MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA

04.916.064/0001-98
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO GABRIEL ITZAINA SANCHEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO GABRIEL ITZAINA SANCHEZ
CPF
***.982.447-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DIVCOM SA SCP

55.118.626/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

E-MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA

04.916.064/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2018

Ver empresa

Razão social

GRUPO FQM HOLDING SA

27.059.432/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

SILTOTAL HOLDING S.A.

26.664.058/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

QUINTAL AGENCIA DE CRIACAO E PUBLICIDADE LTDA.

26.229.248/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

DIVCOM SA

03.755.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2016

Ver empresa

Razão social

SACHIN FARMACIA LTDA

18.579.315/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2014

Ver empresa

Razão social

REISEN PARTICIPACOES LTDA

17.031.425/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

SKL FUNCTIONAL NUTRITION LTDA

05.335.056/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

INVICTUS FARMA NUTRICAO LTDA.

09.648.290/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

INVEST HOLDING LTDA

15.776.649/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2012

Ver empresa

Razão social

K.S.M.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

10.848.209/0001-63

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

IODOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.848.128/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.