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Pessoa

FERNANDO FREITAS CIDADE

***.402.850-**

Empresas vinculadas

I9 CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.768.213/0001-42

INOVVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.795.746/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO FREITAS CIDADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO FREITAS CIDADE
CPF: ***.402.850-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I9 CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 35.768.213/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
INOVVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 35.795.746/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
INOVVE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 46.762.429/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa

Razão social

I9 CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.768.213/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

INOVVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.795.746/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

INOVVE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

46.762.429/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.