Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA

***.656.008-**

Empresas vinculadas

FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA LTDA

38.152.362/0001-70

ENERGETICA SUAPE II S.A.

09.373.678/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA
CPF: ***.656.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA LTDA 38.152.362/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
ENERGETICA SUAPE II S.A. 09.373.678/0001-94Ativa	Conselheiro de Administração	03/11/2014	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 03.211.847/0001-03Ativa	Administrador	30/01/2012	Ver empresa
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 03.791.661/0001-70Ativa	Administrador	18/01/2012	Ver empresa
TLC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 09.676.588/0001-72Ativa	Administrador	09/06/2008	Ver empresa
MARCONDES DE SOUZA CONSULTORIA LTDA. 07.911.505/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2006	Ver empresa
INDUSTRIAL DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 01.003.635/0001-05Baixada	Diretor	09/01/1996	Ver empresa

Razão social

FERNANDO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA LTDA

38.152.362/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

ENERGETICA SUAPE II S.A.

09.373.678/0001-94

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA

03.211.847/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA

03.791.661/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2012

Razão social

TLC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

09.676.588/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2008

Razão social

MARCONDES DE SOUZA CONSULTORIA LTDA.

07.911.505/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2006

Razão social

INDUSTRIAL DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

01.003.635/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.