Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO FAUZI HAMUCHE

***.996.488-**

Empresas vinculadas

TAIKIN LTDA

59.329.210/0001-70

AMFH LTDA

59.292.324/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO FAUZI HAMUCHE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO FAUZI HAMUCHE
CPF: ***.996.488-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAIKIN LTDA 59.329.210/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2025	Ver empresa
AMFH LTDA 59.292.324/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
RECOMED AGENCIA DE INFLUENCIADORES LTDA 58.978.182/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2025	Ver empresa
OUTPACE E-COMMERCE LTDA 41.589.309/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
3C GAMING LTDA 38.146.381/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
AGILITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.050.192/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2015	Ver empresa

Razão social

TAIKIN LTDA

59.329.210/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

AMFH LTDA

59.292.324/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

RECOMED AGENCIA DE INFLUENCIADORES LTDA

58.978.182/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

OUTPACE E-COMMERCE LTDA

41.589.309/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

3C GAMING LTDA

38.146.381/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

AGILITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.050.192/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.