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Pessoa

FERNANDO FARKOUH

***.095.178-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE

35.444.739/0001-77

FRKH REALTY LTDA.

26.722.988/0001-96
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO FARKOUH

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO FARKOUH
CPF
***.095.178-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE

35.444.739/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

FRKH REALTY LTDA.

26.722.988/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

FLEX PARQUE EMPRESARIAL SPE LTDA

11.679.983/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO FLEX PARQUE EMPRESARIAL

17.687.406/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

FRKP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.653.903/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

MAXI FRUTAS EIRELI

57.393.597/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2010

Ver empresa

Razão social

PARKCITY PARTICIPACOES LTDA

45.992.351/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2008

Ver empresa

Razão social

''FFMAX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA''

09.498.690/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2008

Ver empresa

Razão social

AFF LTDA

04.669.732/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRACAO DE BENS IMOBILIARIOS 25 LTDA

46.375.481/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Ver empresa

Razão social

MAXI LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA

01.184.473/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/1996

Ver empresa

Razão social

MAXICAR AUTO SERVICOS LIMITADA

46.158.986/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.