Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO FACURY SCAFF

***.408.362-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO ARCADAS

03.381.576/0001-34

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO FACURY SCAFF

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO FACURY SCAFF
CPF
***.408.362-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FUNDACAO ARCADAS

03.381.576/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato e Scaff Advogados

46.302.132/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

IRMAOS FACURY SCAFF SERVICOS DE GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

26.592.771/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

EI-SERVICOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.559.828/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2008

Ver empresa

Razão social

QM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

09.586.054/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2008

Ver empresa

Razão social

SCAFF ADVOCACIA

08.427.002/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS

07.833.751/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2005

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS

07.768.364/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2005

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS

15.321.276/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCAR - EDUCACAO PARA A CIDADANIA NA AMAZONIA SC LTDA

03.516.881/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1999

Ver empresa

Razão social

SCAFF, BRANDAO & ASSOCIADOS ADVOCACIA SC

22.953.889/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/07/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.