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Pessoa

FERNANDO ESTEFAN

***.085.618-**

Empresas vinculadas

SPIEL SERVICOS DE CONFECCAO LTDA

11.939.866/0001-89

BERG SERVICOS EM CONFECCAO LTDA

11.939.720/0001-33
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ESTEFAN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO ESTEFAN
CPF
***.085.618-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPIEL SERVICOS DE CONFECCAO LTDA

11.939.866/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

BERG SERVICOS EM CONFECCAO LTDA

11.939.720/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

SUPER BINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.275.599/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2008

Ver empresa

Razão social

SAGU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.221.545/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2007

Ver empresa

Razão social

AUGU COMERCIO E CONFECCOES LTDA

09.224.878/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2007

Ver empresa

Razão social

BERG COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA

07.051.910/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Ver empresa

Razão social

SPIEL COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA

05.681.590/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Ver empresa

Razão social

SPG COMERCIO E CONFECCOES LTDA

05.230.672/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Ver empresa

Razão social

BINA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.769.367/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2001

Ver empresa

Razão social

FEL MODAS LTDA

02.478.397/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1998

Ver empresa

Razão social

SEX WAX COMERCIO E CONFECCOES LTDA.

64.516.966/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1997

Ver empresa

Razão social

ESTEFAN MODAS LTDA

00.222.078/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1994

Ver empresa

Razão social

ZENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

47.420.989/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.