Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO DRUMOND PENA

***.104.936-**

Empresas vinculadas

3F PARTAGE MODAS LTDA

51.694.480/0001-79

3F ITAU MODAS LTDA

42.868.146/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DRUMOND PENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DRUMOND PENA
CPF: ***.104.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3F PARTAGE MODAS LTDA 51.694.480/0001-79Baixada	Sócio	04/08/2023	Ver empresa
3F ITAU MODAS LTDA 42.868.146/0001-01Baixada	Sócio	26/07/2021	Ver empresa
3F ESTACAO MODAS LTDA 42.610.799/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa
MASSA FALIDA DE 3F MODAS LTDA 34.783.370/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2019	Ver empresa
GPENA CONSULTORIA LTDA 05.683.635/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2003	Ver empresa

Razão social

3F PARTAGE MODAS LTDA

51.694.480/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

3F ITAU MODAS LTDA

42.868.146/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

3F ESTACAO MODAS LTDA

42.610.799/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

MASSA FALIDA DE 3F MODAS LTDA

34.783.370/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

GPENA CONSULTORIA LTDA

05.683.635/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.