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Pessoa

FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS

***.091.144-**

Empresas vinculadas

SPA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

24.243.171/0001-00

INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA

04.073.351/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS
CPF: ***.091.144-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 24.243.171/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2016	Ver empresa
INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA 04.073.351/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2000	Ver empresa
IDRA INDUSTRIA DISTRIBUIDORA E REV DE ALIMENTOS LTDA 08.600.439/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	04/07/1984	Ver empresa

Razão social

SPA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

24.243.171/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2016

Razão social

INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA

04.073.351/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2000

Razão social

IDRA INDUSTRIA DISTRIBUIDORA E REV DE ALIMENTOS LTDA

08.600.439/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.