Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS

***.259.718-**

Empresas vinculadas

DTC AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

59.372.265/0001-63

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS
CPF: ***.259.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTC AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 59.372.265/0001-63Ativa	Sócio	10/02/2025	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	19/01/2010	Ver empresa
BANCO UNICO S.A. 00.086.413/0001-30Baixada	Diretor	27/08/2008	Ver empresa
UNIBANCO PROJETOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. 06.052.452/0001-01Baixada	Administrador	17/08/2007	Ver empresa
INSTITUTO JOAO MOREIRA SALLES 92.714.872/0001-30Baixada	Administrador	27/10/2005	Ver empresa

Razão social

DTC AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

59.372.265/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2010

Razão social

BANCO UNICO S.A.

00.086.413/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2008

Razão social

UNIBANCO PROJETOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

06.052.452/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2007

Razão social

INSTITUTO JOAO MOREIRA SALLES

92.714.872/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.