Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO DE TORO DIAZ

***.628.448-**

Empresas vinculadas

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO

62.655.428/0001-20

UNIC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.918.655/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DE TORO DIAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DE TORO DIAZ
CPF: ***.628.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO 62.655.428/0001-20Ativa	Diretor	27/03/2023	Ver empresa
UNIC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 48.918.655/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 10.935.483/0001-70Ativa	Presidente	20/12/2021	Ver empresa
SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO 55.989.784/0001-14Ativa	Presidente	20/12/2021	Ver empresa
DISK LENTES DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 58.029.380/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	16/11/1995	Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO

62.655.428/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

UNIC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.918.655/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2022

Razão social

ASSOCIACAO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO

10.935.483/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO

55.989.784/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

DISK LENTES DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

58.029.380/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.